| |
Дата розміщення: 08.02.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
21.12.2018 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори не скликалися, за рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi загальнi збори з таким Порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Прийняття рiшення про припинення Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом лiквiдацiї.
4. Про призначення лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) та голови лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення).
5. Прийняття рiшення про затвердження порядку та строкiв припинення Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом лiквiдацiї.
6. Про здiйснення iнвентаризацiї майна Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” та складання промiжного лiквiдацiйного балансу Товариства.
7. Прийняття рiшення про встановлення порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог до Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса”.
8. Прийняття рiшення про порядок розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Барсова Лариса Iванiвна, члени лiчильної комiсiї Олiйник Галина Дем’янiвна, Поцiлуйко Любов Миколаївна.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування:
- по всiх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос";
- тривалiсть доповiдей не обмежувати;
- обрати головою позачергових зборiв - Рудик Валентину Степанiвну, секретарем – Пiскун Галину Борисiвну.
Питання 3. Прийняття рiшення про припинення Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом лiквiдацiї
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Припинити Публiчне акцiонерне товариство “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом лiквiдацiї.
Питання 4. Про призначення лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) та голови лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення).
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Призначити лiквiдацiйну комiсiю (комiсiю з припинення) Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” у наступному персональному складi:
1. Голова лiквiдацiйної комiсiї - Колiбаба Олег Володимирович (паспорт серiї АВ №655410 виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 20.07.2005 року, iдентифiкацiйний номер 2628116050)
2. Член лiквiдацiйної комiсiї - Рудик Валентина Степанiвна (паспорт серiї АВ №554597 виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 29.10.2003 року, iдентифiкацiйний номер 1871703703)
3. Член лiквiдацiйної комiсiї - Шимко Павло Олексiйович (паспорт серiї АА №632642, виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 10.12.1997 року, iдентифiкацiйний номер 2484104170).
Надати Головi та членам лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здiйснення процедури припинення Товариства шляхом лiквiдацiї та для виконання усiх необхiдних дiй, пов’язаних з процедурою лiквiдацiї. Надати Головi лiквiдацiйної комiсiї повноваження дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства в усiх органiзацiях, пiдприємствах та установах в його вiдносинах з державними органами, iншими юридичними та фiзичними особами. В тому числi дiй з внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, зокрема, запису про прийняте рiшення щодо припинення Товариства, в тому числi пiдписувати реєстрацiйну заяву, подавати реєстрацiйну заяву разом з вiдповiдними документами державному реєстратору для здiйснення реєстрацiйних дiй. Головi лiквiдацiйної комiсiї надати повноваження видавати довiреностi на здiйснення уповноваженими особами необхiдних дiй з припинення Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом його лiквiдацiї, в тому числi на представництво iнтересiв Товариства в органах Пенсiйного фонду України, Державної податкової служби, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, фондах соцiального захисту, архiвних установах i т.п.
Доручити лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення)
- забезпечити оприлюднення повiдомлення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до нього;
- письмово повiдомити всiх кредиторiв, в установленому чинним законодавством порядку, про прийнятi Загальним зборами рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї;
- вжити необхiдних заходiв щодо стягнення дебiторської заборгованостi Товариства та письмово повiдомити всiх боржникiв;
- провести заходи щодо закриття рахункiв, вiдкритих у фiнансових установах, крiм рахунку, який використовується для розрахункiв з кредиторами;
- до моменту затвердження лiквiдацiйного балансу, пiдготувати промiжний лiквiдацiйний баланс Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса”, який має мiстити вiдомостi про склад майна, перелiк пред'явлених кредиторами вимог, а також вiдомостi про результати їх розгляду вимог кредиторiв, для затвердження його на наступних загальних зборах акцiонерiв;
- до моменту затвердження лiквiдацiйного балансу подати органам державної податкової служби, Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування звiтнiсть за останнiй звiтний перiод.
Визначити мiсцезнаходження Комiсiї з припинення Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” за адресою Товариства: 24000, Вiнницька область, мiсто Могилiв-Подiльський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 8/2, кабiнет Голови комiсiї з припинення Товариства (нумерацiя кабiнетiв вiдсутня).
Питання 5. Прийняття рiшення про затвердження порядку та строкiв припинення Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом лiквiдацiї
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити наступнi порядок та строки припинення Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом лiквiдацiї:
- лiквiдацiйна комiсiя повiдомляє орган, що здiйснив державну реєстрацiю юридичної особи, про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї;
- протягом десяти робочих днiв пiсля прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї лiквiдацiйна комiсiя подає до державного реєстрацiйного органу, що здiйснив реєстрацiю випуску акцiй, документи на зупинення обiгу акцiй;
- лiквiдацiйна комiсiя письмово повiдомляє кредиторiв щодо прийнятого рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї, про термiн i мiсце приймання їх вимог та здiйснює оприлюднення в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про ухвалене рiшення щодо припинення Товариства;
- лiквiдацiйна комiсiя розглядає заявленi вимоги кредиторiв на предмет задоволення їх вимог, та проведення розрахункiв з ними;
- пiсля закiнчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, лiквiдацiйна комiсiя здiйснює скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” з метою затвердження промiжного лiквiдацiйного балансу Товариства;
- пiсля завершення розрахункiв з кредиторами лiквiдацiйна комiсiя Товариства складає лiквiдацiйний баланс та здiйснює скликання та проведення Загальних зборiв Товариства з метою затвердження звiту лiквiдацiйної комiсiї та лiквiдацiйного балансу Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса”;
- протягом десяти робочих днiв з дати затвердження звiту лiквiдацiйної комiсiї та лiквiдацiйного балансу Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса”, лiквiдацiйна комiсiя подає до державного реєстрацiйного органу, що здiйснив реєстрацiю випуску акцiй, документи на скасування реєстрацiї випуску акцiй Товариства та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй Товариства.
Питання 6. Про здiйснення iнвентаризацiї майна Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” та складання промiжного лiквiдацiйного балансу Товариства
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Уповноважити лiквiдацiйну комiсiю забезпечити здiйснення iнвентаризацiї майна Товариства i за її результатами скласти промiжний лiквiдацiйний баланс який, в строк не ранiше закiнчення строку для пред’явлення вимог кредиторами, подати його на затвердження на Загальних зборах акцiонерiв.
Питання 7. Прийняття рiшення про встановлення порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог до Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса”
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторами не менше двох календарних мiсяцiв з моменту публiкацiї у встановленому порядку повiдомлення про припинення Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом лiквiдацiї. Доручити Лiквiдацiйнiй комiсiї вжити усiх заходiв щодо виявлення кредиторiв, а також письмово повiдомити їх про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї. Вимоги кредиторiв направляти на юридичну адресу Товариства: 24000, Вiнницька область, мiсто Могилiв-Подiльський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2.
Питання 8 Прийняття рiшення про порядок розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Майно Товариства, що залишається пiсля завершення розрахункiв з кредиторами розподiлити мiж акцiонерами пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать акцiонерам, в порядку та черговостi, передбачених ст. 89 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Доповнень до прядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): д/н |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): д/н |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): На позачергових загальних зборах товариства що вiдбулися 21.12.2018 року було прийняте рiшення припинити Публiчне акцiонерне товариство “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” шляхом лiквiдацiї. |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
X |
|
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
д/н |
| Інше (зазначити): |
д/н |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
У звiтному перiодi позачерговi збори скликалися i проводилися. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
У звiтному перiодi позачерговi збори скликалися i проводилися. |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
|