| |
Дата розміщення: 20.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Колiбаба Олег Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1971 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду: директор ПАТ "Алiса" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради товариства вiд 15.03.2017 року в зв’язку з закiнченням термiну повноважень, припиненi повноваження директора Колiбаби Олега Володимировича, паспорт АВ №655410 виданий 20.07.2005 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 5 рокiв, частка в статутному капiталi– 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 15.03.2017 року призначений строком на 3 роки директор товариства Колiбаба Олег Володимирович, паспорт АВ №655410 виданий 20.07.2005 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займав протягом останнiх 5 рокiв - директор ПАТ “Алiса", частка в статутному капiталi– 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом.Директор за погодженням з Наглядовою Радою:
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду: директор ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рудик Валентина Степанiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
Вища, Київська академiя легкої промисловостi |
| 6) стаж роботи (років)** |
49 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом остiннiх 5 рокiв займала посаду: Голова Наглядової ради ПАТ "Алiса". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, обрано на строк до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанiвни, паспорт АА №230500 виданий 25.07.1996 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 5 рокiв, частка в статутному капiталi (СК) – 67,972%, розмiр пакета акцiй – 163473,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року та рiшення засiдання Наглядової ради вiд 15.03.2017 року щодо Голови Наглядової ради, обрано на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутись не пiзнiше 30.04.2018 року голову Наглядової ради Рудик Валентину Степанiвну, паспорт АА №230500 виданий 25.07.1996 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займала протягом останнiх 5 рокiв – голова Наглядової ради ПАТ “Алiса", частка в статутному капiталi– 67,972%, розмiр пакета акцiй – 163473,00 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Протягом остiннiх 5 рокiв займала посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Стецюк Василь Степанович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: начальник вiддiлу постачання, член Наглядової ради ПАТ "Алiса" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, обрано на строк до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Стецюка Василя Степановича, паспорт АА №436720 виданий 18.03.1997 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 5 рокiв, частка в СК - 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року обрано на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутись не пiзнiше 30.04.2018 року члена Наглядової ради Стецюка Василя Степановича, паспорт АА №436720 виданий 18.03.1997 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займав протягом останнiх 5 рокiв – член Наглядової ради ПАТ “Алiса", начальник вiддiлу постачання Товариства, частка в СК-0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Стецюк В.С. є представником акцiонера Онуфрiйчук Орисi Тодорiвни, частка в СК якої складає – 0,2079%, розмiр пакета акцiй 500,00 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання повноваженнь та обов'язкiв винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: начальник вiддiлу постачання, член Наглядової ради ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє, є представником акцiонера Онуфрiйчук Орисi Тодорiвни, частка в СК якої складає – 0,2079%, розмiр пакета акцiй 500,00 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шимко Павло Олексiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: водiй , член Наглядової ради ПАТ "Алiса" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, обрано на строк до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Шимка Павла Олексiйовича, паспорт АА №632642 виданий 10.12.1997 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 5 рокiв, частка в СК-0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року обрано на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутись не пiзнiше 30.04.2018 року члена Наглядової ради Шимко Павла Олексiйовича, паспорт АА №632642 виданий 10.12.1997 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займав протягом останнiх 5 рокiв – Голова Наглядової ради ПАТ “Алiса”, член Наглядової ради, водiй Товариства, частка в СК-0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн., Шимко П.О. є представником акцiонера Онуфрiйчука Олександра Володимировича, частка в СК якого складає – 0,2079%, розмiр пакета акцiй 500,00 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання повноваженнь та обов'язкiв винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: водiй , член Наглядової ради ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє, є представником акцiонера Онуфрiйчука Олександра Володимировича, частка в СК якого складає – 0,2079%, розмiр пакета акцiй 500,00 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Добрянська Олена Валентинiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1968 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду головного бухгалтера ПАТ "Алiса" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
07.10.2011, Обрано на невизначенний термiн |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
За виконаннi повноваження та обов'язки отримала за звiтний перiод винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 43224 грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду головного бухгалтера ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паланичко Свiтлана Борисiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: заступник головного бухгалтера, голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Алiса". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Паланичко Свiтлани Борисiвни, паспорт АА №366575 виданий 06.11.1996 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 11 рокiв, частка в СК - 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв товариства вiд 15.03.2017 року та рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 15.03.2017 року обрано строком на 3 роки голову Ревiзiйної комiсiї Паланичко Свiтлану Борисiвну, паспорт АА №366575 виданий 06.11.1996 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займала протягом останнiх 5 рокiв – голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Алiса", заступник головного бухгалтера Товариства, частка в статутному капiталi– 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Ревiзiйна комiся проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
За виконання повноваженнь та обов'язкiв як голова ревiзiйної комiсiї винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: заступник головного бухгалтера, голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пiскун Галина Борисiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: секретар-референ, член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Алiса". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї комiсiї Пiскун Галини Борисiвни, паспорт АА №502001 виданий 26.06.1997 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 7 рокiв частка в СК - 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв товариства вiд 15.03.2017 року обрано строком на 3 роки члена Ревiзiйної комiсiї Пiскун Галину Борисiвну, паспорт АА №502001 виданий 26.06.1997 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займала протягом останнiх 5 рокiв - член ревiзiйної комiсiї ПАТ “Алiса", секретар-референт Товариства; частка в статутному капiталi– 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Ревiзiйна комiся проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
За виконання повноваженнь та обов'язкiв винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: секретар-референ, член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Будяк Лариса Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1971 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посади : в.о.начальника розкрiйного цеху , член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Алiса". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Будяк Лариси Миколаївни, паспорт АА №342019 виданий 16.04.2002 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 7 рокiв, частка в СК - 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв товариства вiд 15.03.2017 року обрано строком на 3 роки члена Ревiзiйної комiсiї Будяк Ларису Миколаївну, паспорт АА №342019 виданий 16.04.2002 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займала протягом останнiх 5 рокiв - член ревiзiйної комiсiї ПАТ “Алiса", в.о.начальника розкрiйного цеху Товариства, частка в статутному капiталi– 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ревiзiйна комiся проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
За виконання повноваженнь та обов'язкiв винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посади : в.о.начальника розкрiйного цеху , член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рудик Олександр Петрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1970 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Начальник вiддiлу, член Наглядової ради ПАТ “Алiса”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, обрано на строк до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року в зв'язку iз статутними змiними, що передбачають 5 членiв Наглядової ради, обрано на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутись не пiзнiше 30.04.2018 року члена Наглядової ради Рудик Олександра Петровича, паспорт АА №399347 виданий 26.12.1996 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займав протягом останнiх 5 рокiв – Начальник вiддiлу ПАТ “Алiса”, частка в статутному капiталi (СК) – 0,1074%, розмiр пакета акцiй – 258,50 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання повноваженнь та обов'язкiв винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Начальник вiддiлу, член Наглядової ради ПАТ “Алiса”. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кулiш Микола Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: механiк , член Наглядової ради ПАТ "Алiса" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2017, обрано на строк до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2017 року в зв'язку iз статутними змiнами, що передбачають 5 членiв Наглядової ради, обрано на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутись не пiзнiше 30.04.2018 року члена Наглядової ради Кулiша Миколу Миколайовича, паспорт ММ №097720 виданий 06.12.1995 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, посади, якi займав протягом останнiх 5 рокiв – механiк ПАТ “Алiса”, частка в статутному капiталi (СК) – 0,2079%, розмiр пакета акцiй – 500,00 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання повноваженнь та обов'язкiв винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: механiк , член Наглядової ради ПАТ "Алiса". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Колiбаба Олег Володимирович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Рудик Валентина Степанiвна | д/н | 653892 | 67.972 | 653892 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Стецюк Василь Степанович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Шимко Павло Олексiйович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Добрянська Олена Валентинiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Паланичко Свiтлана Борисiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Пiскун Галина Борисiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревiзiйної комiсiї | Будяк Лариса Миколаївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Рудик Олександр Петрович | д/н | 1034 | 0.1074 | 1034 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Кулiш Микола Миколайович | д/н | 2000 | 0.2079 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
656926 |
68.2873 |
656926 |
0 |
0 |
0 |
|
|