| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2014 |
| Кворум зборів** |
63.89 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
13. Затвердження строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
14. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйною комiсiєю.
17. Затвердження рiшення про участь ПАТ «АЛIСА» у заснуваннi iншої юридичної особи
18. Затвердження розмiру та порядку оплати внеску до Статутного капiталу створюваного товариства
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Барсова Лариса Iванiвна, Олiйник Галина Дем’янiвна, Поцiлуйко Любов Миколаївна.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс товариства за 2013 рiк.
Результат голосування: ""за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк
Рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанiвни, членiв наглядової ради Шимка Павла Олексiйовича, Стецюка Василя Степановича.
Результат голосування: ""за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради
Рiшення: Наглядову раду в повному складi переобрати на новий термiн, а саме: Рудик Валентину Степанiвну, Шимка Павла Олексiйовича, Стецюка Василя Степановича.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Наглядової ради Рудик Валентину Степанiвну
«за» - 543296 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Шимка Павла Олексiйовича
«за» - 543296 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Стецюка Василя Степановича
«за» - 543296 голосiв.
Рiшення прийняте.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї комiсiї Паланичко Свiтлани Борисiвни, членiв ревiзiйної комiсiї Пiскун Галини Борисiвни, Будяк Лариси Миколаївни.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 13. Затвердження строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб строком на 3 роки.
Результат голосування: ""за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 14. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї
Рiшення: Ревiзiйну комiсiю в повному складi переобрати на новий термiн, а саме: Паланичко Свiтлана Борисiвн, Пiскун Галина Борисiвна, Будяк Лариса Миколаївна.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Паланичко Свiтлану Борисiвну
«за» - 543296 голосiв;
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Пiскун Галину Борисiвну
«за» - 543296 голосiв;
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Будяк Ларису Миколаївну
«за» - 543296 голосiв.
Рiшення прийняте.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правовових договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: ""за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйною комiсiєю
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 17. Затвердження рiшення про участь ПАТ «АЛIСА» у заснуваннi iншої юридичної особи.
Рiшення: Затвердити рiшення про вступ ПАТ «АЛIСА» до складу учасникiв iншої юридичної особи, а саме товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Весна Подiлля”.
Результат голосування: ""за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 18. Затвердження розмiру та порядку оплати внеску до Статутного капiталу створюваного товариства
Рiшення: 1.Затвердити частку ПАТ «АЛIСА» у розмiрi 1480193,86 грн. у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Весна Подiлля”, одним iз учасникiв якого виступає ПАТ «АЛIСА».
2. Внести до статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Весна Подiлля” майно ПАТ «АЛIСА», а саме:
- Виробничий корпус №1 (лiт.”А”), площею 6285,4 кв. м. i балансовою вартiстю 906614,30грн, що знаходиться за адресою: м.Могилiв-Подiльський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);
- Адмiнкорпус (лiт. “Б”) площею 1511,3 кв.м., i балансовою вартiстю 374488,16 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилiв-Подiльський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);
- Майстернi (лiт. “Г” – майстерня, лiт.”Г1” – склад добудова, лiт “Г2” – побутовi примiщення, лiт. “Г3” – гараж, лiт. “Г4” – склад) загальною площею 278,5 кв. м. i балансовою вартiстю 20560,32 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилiв-Подiльський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);
- Склад (лiт. “I”) площею 526,2 кв.м. i балансовою вартiстю 8393,00 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилiв-Подiльський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);
- Виробничий корпус №2 (лiт. “В”) площею 313,9 кв.м. i балансовою вартiстю 170138,08 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилiв-Подiльський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);
на загальну суму 1480193,86 (Один мiльйон чотриста вiсiмдесят тисяч сто дев’яносто три гривнi 86 коп) грн, як плату за частки.
3. Зобов’язати директора ПАТ «АЛIСА» здiйснити контроль по виконанню цього рiшення.
4. Уповноважити директора ПАТ «АЛIСА» на участь у загальних зборах учасникiв новоствореного ТОВ “Весна Подiлля”, на пiдписання Статуту товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Весна Подiлля” та Акту прийому -передачi.
Результат голосування: "за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Питання 19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 21 березня 2014 року по 21 березня 2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Укрсiббанк, Банк “Надра” та iнших банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 2 000 000,00 (два мiльйони гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 21 березня 2014 року по 21 березня 2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: ""за" 543296 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв . Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не висувалось. Всi питання внесенi до порядку денного затверджувалися. У звiтному перiодi за рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi збори акцiонерiв |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
24.10.2014 |
| Кворум зборів** |
67.97 |
| Опис |
За рiшенням Наглядової ради у звiтному перiодi скликалися позачерговi збори акцiонерiв.
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Затвердження рiшення про вихiд ПАТ «АЛIСА» iз складу учасникiв iншої юридичної особи
4. Затвердження угод, що укладатимуться товариством.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: "за" 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Барсова Лариса Iванiвна, Олiйник Галина Дем’янiвна, Поцiлуйко Любов Миколаївна.
Результат голосування: "за" 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 3. Затвердження рiшення про вихiд ПАТ «АЛIСА» iз складу учасникiв iншої юридичної особи.
Рiшення: 1) Затвердити рiшення про вихiд Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “АЛIСА” iз складу учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Весна Подiлля” i вiдступлення iншому учаснику Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Весна Подiлля” частки в статутному капiталi даного товариства;
2) рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “АЛIСА” про вихiд iз складу учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю подати на збори учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Весна Подiлля”;
3) доручити директору Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “Алiса” взяти участь у засiданнi Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Весна Подiлля” та надати йому право голосування по всiм питанням порядку денного вiд iменi товариства на власний розсуд, надати право пiдпису протоколу та iнших документiв.
Результат голосування: "за" 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 4. Затвердження угод, що укладатимуться товариством.
Рiшення: 1) Затвердити Договiр про припинення зобов’язання переданням вiдступного щодо передачi частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Весна Подiлля”, що належить Публiчному акцiонерному товариству “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “АЛIСА” Рудик Валентинi Степанiвнi.
2) Доручити директору Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльська швейна фабрика “АЛIСА” вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Договiр про припинення зобов’язання переданням вiдступного.
Результат голосування: "за" 653892 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
|