1.Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
4. Звiт наглядової ради.
5. Про покриття збиткiв та плановий розподiл прибутку на 2011 рiк.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання всiх iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора" у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв товариства.
10. Обрання органiв товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами органiв, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
11. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
Рiшення: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування мандатами за принципом: <одна акцiя - один голос". Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв. Пiдрахунок голосiв провести лiчильнiй комiсiї у складi: голова - Олiйник Галина Дем'янiвна, член - Чiчiрко Нiна Василiвна
Результат голосування: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу правлiння задовiльною
Результат голосування:- "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 3.Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк
Рiшення: затвердити висновки ревiзiйної комiсiї;
- затвердити рiчний звiт i баланс за 2010 рiк.
Результат голосування: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт наглядової ради
Рiшення: затвердити звiт Наглядової ради i визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування:- "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 5. Про покриття збиткiв та плановий розподiл прибутку на 2011 рiк.
Рiшення:: в зв'язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати, вжити необхiднi заходи по усуненю збиткiв i недопущенню заборгованостi iз заробiтної плати, до бюджетiв та пенсiйного фонду;
- очiкуваний прибуток за 2011 рiк розподiлити за пiдсумками 2011 року.
Результат голосування: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Про змiну найменування товариства.
Рiшення: - iснуюче найменування - вiдкрите акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльська швейна фабрика "Алiса" змiнити на нове найменування: повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльська швейна фабрика "Алiса", скорочене - ПАТ "Алiса".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання всiх iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Рiшення: - внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту.
Результат голосування: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю" у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту товариства.
Рiшення:: внести змiни до положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю" та викласти iх в новiй редакцiї.
Результат голосування:: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 9. Вiдкликання членiв органiв товариства
Рiшення: : вiдкликати у повному складi:
- наглядову раду:- голова наглядової ради Шимко Павло Олексiйович, члени наглядової ради Барсова Лариса Iванiвна, Колесник Алла Василiвна;
- правлiння товариства: голова правлiння Рудик Валентина Степанiвна, члени правлiння Добрянська Олена Валентинiвна, Стецюк Василь Степанович.
- ревiзiйну комiсiю: - голова ревiзiйної комiсiї - Паланичко Свiтлана Борисiвна, члени ревiзiйної комiсiї Пiскун Галина Борисiвна, Будяк Лариса Миколаївн не вiдклкати.
Результат голосування: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).
Питання 10. Обрання органiв товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами органiв, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради
Рiшення:
обрати строком на 3 роки:
- наглядову раду товариства в складi 3-х осiб, а саме:
голова наглядової ради Рудик Валентина Степанiвна,
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 686972 голосiв. Рiшення прийняте
члени наглядової ради Шимко Павло Олексiйович
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 686972 голосiв. Рiшення прийняте.
члени наглядової ради Стецюк Василь Степанович
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 686972 голосiв. Рiшення прийняте.
- ревiзiйну комiсiю в повному складi переобрати на новий термiн, а саме:
голова ревiзiйної комiсiї Паланичко Свiтлана Борисiвна
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 686972 голосiв. Рiшення прийняте
члени ревiзiйної комiсiї Пiскун Галина Борисiвна
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 686972 голосiв. Рiшення прийняте
члени ревiзiйної комiсiї Будяк Лариса Миколаївна
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 686972 голосiв. Рiшення прийняте
- директора товариства, у вiдповiдностi iз затвердженим Статутом, обрати на засiданнi наглядової ради.
Результат голосування:: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Питання 11. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
Рiшення: В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
Результат голосування: - "за" - 686972 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
"проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не висувалось. Всi питання внесенi до порядку денного затверджувалися. Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися. |